公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-002

证券代码：832753 证券简称：杰易森 主办券商：申万宏源承销保荐
上海杰易森股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 10:00。

公告编号：2022-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832753 杰易森 2022 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市延安东路 588 号 21 楼 A 座

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海杰易森股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-002

（一）登记方式

以现场登记方式进行登记

（二）登记时间：2022 年 2 月 11 日 10 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：延安东路 588 号 21 楼 A 座；联系电话：021-63606910；
联系人：公司董事会秘书罗珺。
（二）会议费用：出席会议股东交通、住宿费自理
五、备查文件目录
《上海杰易森股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海杰易森股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日

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