公告日期:2020-05-11
证券代码:832753 证券简称:杰易森 主办券商:申万宏源
上海杰易森股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数34,392,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事孙介红因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事徐斌因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 34,392,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 34,392,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(公告编号:2020-012)、《上海杰易森股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 34,392,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请股东大会审议《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 34,392,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 34,392,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《2019 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2020]第 4-00530
号审计报告,截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 12,097,431.29 元,母公司未分配利润为 8,334,937.88 元。
2019 年度分配方案为:公司目前总……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。