公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-033
证券代码:832757 证券简称:景安网络 主办券商:中原证券
郑州市景安网络科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和其他投票方式相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数52,015,989 股,占公司有表决权股份总数的 70.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事谭晓生、张继伟因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘亚威因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
公告编号:2021-033
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2021 年下半年日常性关联交易》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2021 年下半年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 46,329,589 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东北京奇虎科技有限公司涉及关联交易,需回避表决
三、备查文件目录
《郑州市景安网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
郑州市景安网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
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