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发表于 2021-12-28 16:23:43 股吧网页版
景安网络:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-28


公告编号:2021-036

证券代码:832757 证券简称:景安网络 主办券商:中原证券
郑州市景安网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮件表决确认

本次会议采用现场投票及邮件确认相结合的方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 12 日上午 10:00。

以其他方式表决投票最迟于2022 年1 月12 日 18:00 前以回复邮件方式对议

公告编号:2021-036

案进行表决,感谢您的支持与配合!
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832757 景安网络 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订公司章程》

公司根据业务发展需要,拟对《公司章程》中涉及经营范围的内容进行修订,
详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号:2021-036

三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡;
2.委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;
3.由法定代表人及/或负责人代表法人及/非法人企业股东出席本次会议的,法定代表人及/或负责人应出示本人身份证、加盖法人及/或非法人企业单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二)登记时间:2022 年 1 月 12 日上午 9:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:董秘办电话:0371-63335512、郑州市航海路与二大街南
100 米兴华大厦 B 座 7 楼

(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文件目录

《郑州市景安网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日

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