公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-010
证券代码:832757 证券简称:景安网络 主办券商:中原证券
郑州市景安网络科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮件表决确认
本次会议采用现场投票及邮件确认相结合的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日上午 9:30。
以其他方式表决投票最迟于 2022 年5 月 19日 17:00 前以回复邮件方式对议
案进行表决。
公告编号:2022-010
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832757 景安网络 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海锦天城(郑州)律师事务所律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及摘要》
公司根据 2021 年公司经营及发展总体情况,公司治理结构运作情况等起
草了公司 2021 年年度报告及摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
(二)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
(三)审议《2021 年监事会工作报告》
公告编号:2022-010
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2021年度工作情况。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于续聘 2022 年会计师事务所》
同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
(七)审议《关于 2021 年度利润分配方案》
公司 2021 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,未分配利润结转至下一年度。
(八)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》。(九)审议《拟修订公司章程》
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及相关法律法规规范性文件规定,拟对《公司章程》中的相关内容进行修订,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(……
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