公告日期:2022-05-20
证券代码:832757 证券简称:景安网络 主办券商:中原证券
郑州市景安网络科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票邮件表决确认
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数74,165,989 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事张继伟因疫情管控缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事刘亚威因疫情管控缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司根据 2021 年公司经营及发展总体情况,公司治理结构运作情况等起草了公司 2021 年年度报告及摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 69,536,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 93.76%;反
对股数 4,629,629 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.24%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 74,165,989 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2021年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 74,165,989 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 69,536,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 93.76%;反
对股数 4,629,629 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.24%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 69,536,360 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 93.76%;反
对股数 4,629,629 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.24%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘 2022 年会计师事务所》
1.议案内容:
同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数 74,165,989 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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