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发表于 2023-10-27 17:49:36 股吧网页版
大洋教育:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-27


公告编号:2023-021

证券代码:832762 证券简称:大洋教育 主办券商:万联证券
广州大洋教育科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:周春翔

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《广州大洋教育科技股份有限公司章程》等有关法律、法

公告编号:2023-021

规和规范性文件的规定,因公司业务发展需要,需增加新的经营范围。新增经营范围为以下项:教育教学检测和评价活动;招生辅助服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人工智能公共服务平台技术咨询服务;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动。就上述变更内容修改公司章程,启用新章程,原章程作废。

公司本次变更公司经营范围及修订公司章程具体情况可详见公司于 2023 年10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《广州大洋教育科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-022)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不构成关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
1.议案内容:

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围、修改公司章程等相关事宜,包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不构成关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据公司章程及股东大会管理制度规定,现提议2023年11月13日召开2023

公告编号:2023-021

年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不构成关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广州大洋教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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