公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-012
证券代码:832763 证券简称:中天科盛 主办券商:申万宏源承销保荐
中天科盛(上海)企业发展股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈盛
6.会议列席人员:公司监事、董秘和公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-012
3.回避表决情况:
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》;
(二)《董事、监事和高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》。
中天科盛(上海)企业发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。