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公告日期:2021-11-26
公告编号:2021-017
证券代码:832763 证券简称:中天科盛 主办券商:申万宏源承销保荐
中天科盛(上海)企业发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 16 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
公告编号:2021-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832763 中天科盛 2021 年 12 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
中天科盛(上海)企业发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于监事会成员换届选举的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第十八次会议决议公告》,公告编号为 2021-015。
(二)审议《关于董事会成员换届选举的议案》
议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》,公告编号为 2021-016。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2021-017
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示其本人身份证、法人单位营业执照复印件;
3、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2021 年 12 月 15 日
(三)登记地点:中天科盛(上海)企业发展股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:高磊
会议地址:上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299 号
联系电话:021-57265408
传 真:021-57265402
(二)会议费用:参加会议的股东交通费和食宿费自理。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》;
(二)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十八次会议决议》。
中天科盛(上海)企业发展股份有限公司董事会
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