公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-021

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,720,500 股，占公司有表决权股份总数的 61.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司 3 名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈盛、高磊、高冬良、陈水林、陈火明继任公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

其中陈盛、高磊、高冬良、陈水林、陈火明皆为连任董事。

公司已经依据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 33,720,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名柳喜峰和吴品新任公司第三届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举出的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

其中吴品新先生为连任监事。

公司已经依据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-021

2.议案表决结果：

同意股数 33,720,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈盛 董事 任职 2021 年12 月 2021 年第一次临 审议通过

16 日 时股东大会

高磊 董事 任职 2021 年12 月 2021 年第一次临 ……
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