公告日期:2021-12-17
公告编号:2021-022
证券代码:832763 证券简称:中天科盛 主办券商:申万宏源承销保荐
中天科盛(上海)企业发展股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈盛
6.会议列席人员:公司监事、董秘和高管。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,选举陈盛先生担
公告编号:2021-022
任公司第三届董事会董事长,任期三年,为换届连任。任期自本次董事会审议通
过之日起,即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日止。陈盛先生不属于失信
联合惩戒对象,任职资格符合相关法律规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理及财务总监相关情况如下:
1、聘任陈盛先生为公司总经理,任期三年,为换届连任。任期自本次董事
会审议通过之日起,即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日止。陈盛先生不
属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律规定。
2、聘任高磊先生为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,为换届连任。
任期自董事会审议通过之日起,即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日止。
高磊先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律规定。
3、聘任高冬良先生为公司财务总监,任期三年,为换届连任。任期自董事
会审议通过之日起,即 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日止。高冬良先生
不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
一、经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第一次会议决议》。
公告编号:2021-022
中天科盛(上海)企业发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
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