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发表于 2022-08-24 17:02:54 股吧网页版
中天科盛:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-24


公告编号:2022-018

证券代码:832763 证券简称:中天科盛 主办券商:申万宏源承销保荐
中天科盛(上海)企业发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:陈盛

6.会议列席人员:监事、董秘和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议中天科盛(上海)企业发展股份有限公司名称变更的议案》
1.议案内容:

为适应公司功能膜、弹性体等业务经营发展的需要及后续公司整体规划,提

公告编号:2022-018

议将公司名称由“中天科盛(上海)企业发展股份有限公司”变更为“中天科盛科技股份有限公司”,证券简称“中天科盛”及证券代码不变。最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。

变更公司名称后,公司主营业务专注于功能膜、弹性体等产品的研发、生产、销售和技术服务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3..回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议中天科盛(上海)企业发展股份有限公司金山分公司名称变更的议案》
1.议案内容:

因总公司名称变更,故提议将分公司名称由“中天科盛(上海)企业发展股份有限公司金山分公司”变更为“中天科盛科技股份有限公司金山分公司”,最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2022 年半年度权益分派预案》公告,公告编号:2022-019。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2022-018

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》,公告编号:2022-021。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,本次董事会通过
的相关议案尚需公司股东大会审议,现提议于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第四次会议决议》

……
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