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发表于 2022-09-09 15:42:24 股吧网页版
中天科盛:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-09


公告编号:2022-023

证券代码:832763 证券简称:中天科盛 主办券商:申万宏源承销保荐
中天科盛(上海)企业发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数33,790,500 股,占公司有表决权股份总数的 61.44%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事、监事和高级管理人员列席股东大会。

公告编号:2022-023

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议中天科盛(上海)企业发展股份有限公司名称变更的
议案》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2022-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

同意股数 33,790,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议中天科盛(上海)企业发展股份有限公司金山分公司名
称变更的议案》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2022-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

同意股数 33,790,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2022-023

(三)审议通过《关于审议公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2022-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

同意股数 33,790,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于审议修改公司章程的议案》
1.议案内容:

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2022-020),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

同意股数 33,790,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联……
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