公告日期：2022-09-09

中天科盛科技股份有限公司章程

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节股份发行 ...... 5
第二节股份增减和回购 ...... 6
第三节股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节股东 ...... 8
第二节股东大会的一般规定 ...... 10
第三节股东大会的召集 ...... 14
第四节股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节股东大会的召开 ...... 17
第六节股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会...... 24
第一节董事 ...... 24
第二节董事会 ...... 28
第三节董事会秘书 ...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 38
第一节监事 ...... 38

第二节监事会 ...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节财务会计制度 ...... 41
第二节利润分配 ...... 42
第三节内部审计 ...... 43
第四节会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 投资者关系管理...... 44
第十章 通知...... 45
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 46
第二节解散和清算 ...... 47
第十二章修改章程 ...... 49
第十三章附则 ...... 49

中天科盛科技股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 中天科盛科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：中天科盛科技股份有限公司

第四条 公司住所：上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号。

第五条 公司注册资本为人民币 5500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：弹性体、聚氨酯、改性聚氨酯树脂、改性聚丙烯、高分子材料生产加工、环保设备、水处理剂，塑料制品，塑料助剂生产加工，实业投资，自有房屋租赁，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，仓储服务（除危险化学品），从事环保科技、新材料科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输(普通货运）,包装装潢印刷品印刷。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

每次公司股份的发行，原在册股东均不享有优先认购公司新发行的股份的权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1.00 元。
第十五条 公司股票在全国股份转让系统挂牌前，应当与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及……
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