公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-015

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐
中天科盛科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈盛

6.会议列席人员：公司监事、董秘和高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司所持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司 10%股权转让的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展所需（聚焦主业），公司决定将所持有的上海金山众鑫小额贷款有限公司 10%的股权以人民币 1319.6893 万元的价格转让给陈水林先生。具

公告编号：2024-015

体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》，公告编号为 2024-017。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公司董事陈盛先生和陈水林先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2024 年公司第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会通过的部分议案尚需提请股东大会审议，现董事会提议于 2024
年 10 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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