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发表于 2019-05-21 16:44:35 股吧网页版
佳境科技:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-21



扬州佳境环境科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月18日

2.会议召开地点:扬州市平山路218号公司第一会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张临苏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数30,214,400股,占公司有表决权股份总数的79.34%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数30,214,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数30,214,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于公司<2018年财务决算报告>》议案

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数30,214,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数30,214,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容:

详细内容请查看公司《扬州佳境环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-003)、《扬州佳境环境科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-002)。

2.议案表决结果:

同意股数30,214,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于公司2018年度利润不分配》议案

1.议案内容:

虽然公司2018年营业收入、净利润同比均有所上升,但是应收票据与应收账款高达83,121,287.76元,公司的流动资金非常不足,为了保证2019年的生产经营活动正常进行,决定2018年度利润不分配。

2.议案表决结果:

同意股数30,214,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于预计2019年日常性关联交易事项》议案

1.议案内容:

根据公司2019年度经营计划,公司拟与关联方广州佳境有限公司发生日常关联交易,预计关联交易金额200万元。详细内容请参阅公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-005)。

同意股数4,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东张临苏、邓志东、张碧秋、扬州佳源投资中……
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