公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-023

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：盛国政先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书王月姣

7.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 23 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关

于议案的内容，本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长盛国政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕慧浩先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

公告编号：2023-023

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

经公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议，拟对董事会提前换届。提名甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过3,000 万元的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，拟向母公司浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过 3,000 万元，年利率 4%，期限一年，可提前还款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吕慧浩先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司调整向银行申请融资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请不超过 13,000

万元（调整前为 8,200 万元）人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,500 万

公告编号：2023-023

元，具体情况如下：

一、融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储畜银行股份有限公司新邵支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行新邵支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过

13,000 万元（调整前为 8,200 万元），开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，上述

申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此次授权期限为自股东大会……
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