公告日期：2023-05-23

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余迪华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
57,240,393 股，占公司有表决权股份总数的 80.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事盛国政先生、吕慧浩先生因在外地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

经公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议，拟对董事会提前换届。提名甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,240,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过
3,000 万元的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，拟向母公司浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过 3,000 万元，年利率 4%，期限一年，可提前还款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,128,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东浙江昂利康制药股份有限公司回避表决, 回
避股数 44,112,023 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,本议案剩余有效表决票数为 13,128,370 股。
（三）审议通过《关于公司调整向银行申请融资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请不超过 13,000
万元（调整前为 8,200 万元）人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，具体情况如下：

一、融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储畜银行股份有限公司新邵支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行新邵支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过
13,000 万元（调整前为 8,200 万元），开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，上
述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资拟需主要股东进行担保，担保不收取担费，……
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