• 最近访问:
发表于 2023-06-02 15:32:13 股吧网页版
科瑞生物:2022年年度股东大会决议公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2023-06-02


证券代码:832780 证券简称:科瑞生物 主办券商:西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:余迪华先生
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于2023年 3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告,告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数
58,040,543 股,占公司有表决权股份总数的 81.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事盛国政先生、吕慧浩先生因在外地缺
席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事杨国栋先生、陈梨花女士因在外地缺
席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2022 年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司董事会拟审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 58,040,543 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 58,040,543 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容:

根据《公司章程》规定,提请审议《2022 年度财务决算及 2023 年财务预算
报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 58,040,543 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《科瑞生物:2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2023-013)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 58,040,543 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需回避表决。

(五)审议通过《关于江西淳迪生物科技有限公司继续向公司借款累计不超过
10,000 万元的议案》
1.议案内容:

公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 5 日与控股子公司江西淳迪生物
科技有限公司签订《借款协议》,借款金额分别为“1,500 万元”、“累计金额不超过 8,500 万元”,该协议拟陆续到期,现根据江西淳……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500