公告日期：2024-01-23

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴哲华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数58,033,646 股，占公司有表决权股份总数的 81.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王月姣女士为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

由于董事甘红星先生辞去董事职务，经公司股东甘红星先生提名，甘红星先生持有公司股份 3,600,000 股,持股比例为 5.0351%，经董事会资格审查，提名王月姣女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期止。王月姣女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,033,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，拟对《公司章程》作如下修订：

原条文 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长或经理为公司
人。 的法定代表人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,033,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度日常经营需要，对关联方采购材料、资金拆借等日常经营相关的各项关联交易进行预计，预计公司2024年与关联方发生采购材料50万元（不含税）、资金拆借 5,000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,820,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东浙江昂利康制药股份有限公司、胡爱国先生回避表决, 回避股数 47,213,578 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,本议案剩余有效表决票数为 10,820,068 股。
（四）审议通过《关于向银行申请融资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请不超过 17,000万元人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,000 万元，具体情况如下：

(1)融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行新邵……
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