公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-032

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

对外投资拟成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》的规定，公司因业务发展需要拟在长沙设立全资子公司。公司名称：长沙市科之康科技有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)；注册资本：500 万元(以工商行政管理部门最终核准登记为准)；注册地址：待定；经营范围：生物技术开发服务；化学药品原料药、食品及饲料添加剂、化工产品的制造；保健食品生产，食品科学技术研究服务；化学药品原料药技术开发，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 (以工商行政管理部门最终核准登记为准)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-032

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权0 票。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：长沙市科之康科技有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)
注册地址： 待定

主营业务：生物技术开发服务;化学药品原料药、食品及饲料添加剂、化工产品的制造;保健食品生产，食品科学技术研究服务；化学药品原料药技术开发，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 (以工商行政管理部门最终核准登记为准)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

湖南科瑞生物

制药股份有限 现金 500 万 100% 500 万
公司
（二） 出资方式

公告编号：2024-032

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为了公司持续发展，优化公司战略布局。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义……
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