公告日期:2024-04-12
公告编号:2024-007
证券代码:832783 证券简称:恒源食品 主办券商:华龙证券
黑龙江省恒源食品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人:肖承国
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江省恒源食品股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议,对重大决策事项进行监
公告编号:2024-007
督,对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督,确保公司能够规范、有序的运作,做出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容详细披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《黑龙江省恒源食品股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况,公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-007
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
黑龙江省恒源食品股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日
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