公告日期：2024-04-26

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-052

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大
会，股权登记日为 2024 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北
京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-036。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到合计持有 4.63%股份的股东陈勇、高智利书面
提交的关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案
的函，提请在 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容
一、《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》

为满足子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）经营发展的需求，拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）所持有的敕勒川糖业 37.50%的股份出质给浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”），以及公司实际控制人党涌涛、李俊夫妇的个人信用，为敕勒川糖业与杭实善成签订的《共同合作协议书》及主合同下的补充协议和其他文件提供连带责任担保，担保最高额度人民币 100,000,000.00 元。

二、《关于关联交易的议案》

为满足子公司业务发展需求，子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称“敕勒川糖业”）拟与浙江杭实善成实业有限公司（以下简称“杭实善成”）达成《共同合作协议书》，协议期内，杭实善成为敕勒川糖业提供资金支持，累计不超过人民币 5000 万元（大写：伍仟万元整），并收取不超过 2,500,000.00 元（大写：贰佰伍拾万元整）的利息服务费（具体利息服务费以实际借款金额为基数，按照 5%的年利率计算）。该笔资金提供至敕勒川糖业开设的指定银行账户，专款专用，仅供《共同合作协议书》许可范围内使用，上述利息服务费不含税，具体利息服务费以相关条款为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈勇、高智利符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈勇、高智利提出的临时提案提交公司2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《2023 年度独立董事述职报告》议案

（三）审议《2023 年审计报告》议案

（四）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

（五）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》议案

（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

（七）审议《2023 年度权益分派的议案》

（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》

（九）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

（十）审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

（十一）审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

（十二）审议《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》议案

（十三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

（十四）审议《关于为控股子公司提供担保暨股权出质的议案》

（十五）审议《关于关联交易的议案》
五、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
2、《关于提请内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
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