公告日期：2024-05-31

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-055
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长党涌涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台公告
（公告编号：2024-036）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
112,447,130 股，占公司有表决权股份总数的 53.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总
数 110,546,930 股，占公司有表决权股份总数的 52.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况

审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，认 真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善 公司的治理水平及规范运作能力。公司董事会对 2023 年度工作进行总结，编制 了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 112,445,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事张振华先生、李华峰先生、付明月先生提交了《2023 年度独
立董事述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《2023 年度独立董事述职报告(张振华)》（公告编号：2024-020）、《2023 年度 独立董事述职报告(李华峰)》（公告编号：2024-021）、《2023 年度独立董事述 职报告(付明月)》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 112,445,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

审议通过《2023 年审计报告》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行
了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 112,445,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《内蒙古骑士乳业集 团股份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）；《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 112……
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