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发表于 2023-05-23 18:44:15 股吧网页版
银科金典:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-23


证券代码:832787 证券简称:银科金典 主办券商:开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:殷文宇
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会 2022 年年度工作报告》
1.议案内容:

《董事会 2022 年年度工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《监事会 2022 年年度工作报告》
1.议案内容:

《监事会 2022 年年度工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)和《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:

《2022 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:

《2023 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》
1.议案内容:

为了提高公司的资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用 2023 年闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益,投资理财产品品种仅限于低风险的短期银行理财产品,理财周期为:无固定期限超短期,投资额度控制在人民币 1600 万元(含 1600万元)以内,并在此额度内,资金可以滚动使用。董事会拟授权总经理审批该项投资决……
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