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发表于 2024-04-16 18:49:06 股吧网页版
银科金典:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-16


公告编号:2024-010

证券代码:832787 证券简称:银科金典 主办券商:开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日上午 09 时 00 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832787 银科金典 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林、张坤坤律师。
(七)会议地点

常州市新北区太湖东路 9-1 号 21 楼。

二、会议审议事项
(一)审议《董事会 2023 年年度工作报告》

《董事会 2023 年年度工作报告》
(二)审议《监事会 2023 年年度工作报告》

《监事会 2023 年年度工作报告》
(三)审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)和《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
(四)审议《2023 年年度财务决算报告》

公告编号:2024-010

《2023 年年度财务决算报告》
(五)审议《2024 年年度财务预算报告》

《2024 年年度财务预算报告》
(六)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品预计的议案》

为了提高公司的资金利用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用 2024 年闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益,投资理财产品品种仅限于低风险的短期银行理财产品,理财周期为:无固定期限超短期,投资额度控制在人民币 1600 万元(含 1600万元)以内,并在此额度内,资金可以滚动使用。董事会拟授权总经理审批该项投资决策,由财务部门负责具体实施。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定,考虑业务合作的连续性及会计师事务所对公司的了解程度等因素,公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表审计机构。
(八)审议《2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年的经营情况,公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股……
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