公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-050

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：安信证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日以专人送达和电子
邮箱方式发出

5.会议主持人：董事长赵军勇先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关 规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国民生银行北京分行申请授信暨接受担保及关联担
保》的议案；
1.议案内容：

公告编号：2023-050

公司拟与中国民生银行北京分行签署《综合授信合同》，申请银行授信 3,800 万元，用于补充公司流动资金，期限 24 个月（以银行授信贷款合同时间 为准）。

全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司（以下简称“诚栋河北”）、实际控 制人、董事长赵军勇分别与中国民生银行北京分行签署《最高额保证合同》， 为上述授信提供全额连带责任担保。公司拟与北京中关村科技融资担保有限公 司（以下简称“中关村担保”》签署《委托保证合同》，中关村担保拟为本次公 司申请银行授信提供 2,000 万元连带责任保证。

诚栋河北、实际控制人、董事长赵军勇分别与中关村担保签署《最高额反 担保（不动产抵押）合同》、《反担保（保证）合同》，为上述《委托保证合同》 提供反担保及最高额反担保。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方 面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无 需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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