公告日期:2024-02-21
公告编号:2024-007
证券代码:832789 证券简称:诚栋营地 主办券商:银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵军勇先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数72,696,836 股,占公司有表决权股份总数的 70.64%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员,无其他公司高级管理人员列席本会议。
公告编号:2024-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2024 年日
常性关联交易》的议案;
1.议案内容:
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交
易,详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,512,860 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为赵军勇及一致行动人、陈建峰。
(二)审议通过《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司续聘会计师事务所》
的议案;
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度的审计机构,
负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2024 年 1 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 72,696,836 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-007
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公 2024 年第一次临时股东大会决议》
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日
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