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发表于 2024-05-09 17:02:36 股吧网页版
诚栋营地:关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-09


公告编号:2024-047

证券代码:832789 证券简称:诚栋营地 主办券商:银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2024 年第二
次临时股东大会,股权登记日为 2024 年 5 月 10 日,有关会议事项详见公司于 2024 年
4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2024-037。
二、 取消部分议案的情况说明

(一)取消议案的具体内容

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性,建立股东与经营管理层及公司核心员工之间利益共享、风险共担的长效机制,实现公司利益、股东利益和经营者个人利益的长期有效结合,促进公司长期、持续、健康发展。公司制定了《2024 年限制性股票激励计划(草案)》(公告编号:2024-031)、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(公告编号:2024-033)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求,公司对《2024 年限制性股票激励计划(草案)》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关内容进行了修订,并已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审
议通过,具体内容详见于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2024-042)、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(公告编号:2024-041)。

(二)议案取消原因

公告编号:2024-047

2024 年 5 月 9 日,公司董事会收到单独持股 3%以上股东赵军勇书面提交的《关于
提请增加北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请在 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)的议案》和《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》,基于公司限制性股票激励计划及实施考核管理办法修订的内容,取消原《关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)的议案》和《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
三、 增加临时提案的情况说明

(一)提案程序

2024 年 5 月 9 日,公司董事会收到单独持有 44.98%股份的股东赵军勇书面提交的
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)的议案》和《关于公司 2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》,提请在 2024 年 5 月 21
日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

(二)临时提案的具体内容

1、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求,公司对《2024 年限制性股票激励计划(草案)》有关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 5月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2024-042)。

2、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求,公司对《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关内容进行了修订。具体内容详见公司于
2024 年 5 月 9 日在全国中……
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