公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：832790 证券简称：世能科泰 主办券商：财达证券
深圳世能科泰能源技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-008

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832790 世能科泰 2023 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的华商林李黎（前海）联营律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道东滨路 4078 号永新汇 1 号楼 15 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《深圳世能科泰能源技术股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》

公告编号：2023-008

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈忠东、沈忠德、沈伟川
（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原《公司章程》第二节董事会第一百零一条 “公司设董事会，对股东大会
负责。董事会由 5-9 名董事组……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。