公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-038

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事长徐军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司变更注册资本的议案》1.议案内容：

公司 2022 年年度股东大会审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2022

公告编号：2023-038

年年度权益分派预案的议案》，根据该议案的有关内容，公司于 2023 年 5 月 31
日实施 2022 年年度权益分派，以 2022 年 12 月 31 日的股本总额 489,822,811
股为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 0.7 元人民币（含税），每10 股派送红股 0.3 股（含税），根据中国证券登记结算有限公司实际分派的结果，分派后公司的股份总额由 489,822,811 股增加至 504,517,495 股，注册资本由人民币 489,822,811 元增加至人民币 504,517,495 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-039）。
根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》等有关规定的要求。作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，认为：

1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

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公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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