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公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-055
证券代码:832792 证券简称:鹿城银行 主办券商:南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第五次会议于 2023 年
10 月 27 日审议并通过。
任命方敏女士为公司独立董事,任职期限至第四届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要,提名方敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满。
(三)新任董监高人员履历
方敏,女,中共党员,1963 年 4 月出生,研究生学历,2018 年 7 月取得上海交易
所独立董事资格证书。历任昆山市木材建材公司出纳;昆山市财政局人事科长;昆山市信托投资公司副总经理兼证券营业部经理;东吴证券股份有限公司太仓分公司总经理;东吴证券股份有限公司昆山分公司总经理。退休前任东吴证券股份有限公司监事会主席。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2023-055
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次任命符合公司正常发展要求,不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。三、独立董事意见
本次任命方敏女士为公司独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,审议程序合法有效。本次选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意,提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
方敏女士具备担任公司独立董事的条件和资格,未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形,非失信联合惩戒对象,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。
四、备查文件
(一)昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
昆山鹿城村镇银行股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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