公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-057

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行 18 楼会议室（昆山市前进西路 1899 号1 号房）

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨懋劼

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2023 年

10 月 30 日以公告形式发出。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数

382,732,637 股，占公司有表决权股份总数的 75.8611%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份

总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-057

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事林峰、张婉苏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏嘉良因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书袁红兰出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名方敏女士为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董

事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，提名方敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 382,732,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 票 比例 票 比例

票数

（%） 数 （%） 数 （%）

（一） 《关于提名方敏女士为昆 83,311,710 100% 0 0% 0 0%

山鹿城村镇银行股份有限

公司第四届董事会独立董

事候选人的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

公告编号：2023-057

（二）律师姓名：施洋、徐晨

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 ……
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