公告日期：2024-04-26

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事长徐军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对董事履职
情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对董事 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对高级管理
人员履职情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对高级管理人员 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2023 年度监事会对监事履职
情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对监事 2023 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名郑垂勇先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届
监事会外部监事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理需要，提名郑垂勇先生为公司第四届监事会外部监事候选人，任期至本届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司外部监事制度>的
议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司监事会监督管理的有效性和独立性，充分发挥外部监事在公司治理中的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《商业银行监事会工作指引》《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》等规章制度，并结合《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<昆山鹿城村镇银行股份有限公司外部监事津贴制度>
的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司参照同业外部监事津贴市场水平，按照风险、责任和利益相对等的原则，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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