公告日期：2024-04-29

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-016
江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（龚震岐已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六
年。鉴于本人在公司连续任职已满 6 年，已于 2023 年 7 月离任公司第三届董事
会独立董事职务及相关专门委员会委员职务。

现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会等会议情况

2023 年度本人出席公司相关会议情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事

投票情况 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会

次数
数 会议次数 次数 议次

数

龚震岐 6 6 0 0 全部赞成 4

二、发表独立意见情况及董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次
事前认可意见及独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 月 3 日 第三届董事会 《关于调整公司申请向不特定 同意

第二十一次会 合格投资者公开发行股票并在

议 北交所上市的具体方案》

2023 年 2 月 22 日 第三届董事会 《关于使用部分闲置募集资金 同意

第二十二次会 进行现金管理的议案》、《关于

议 使用募集资金置换预先已投入

募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的议案》、《关于调整

募集资金投资项目拟投入募集

资金金额的议案》

2023 年 3 月 14 日 第三届董事会 《关于调整募集资金投资项目 同意

第二十三次会 拟投入募集资金金额的议案》

议

2023 年 4 月 26 日 第三届董事会 《关于续聘天衡会计师事务所 同意

第二十四次会 （特殊普通合伙）为公司 2023

议 年度财务及内控审计机构的议

案》、《关于 2022 年度利润分

配的议案》、《关于使用自有闲

置资金购买理财……
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