公告日期:2024-05-21
证券代码:832802 证券简称:保丽洁 公告编号:2024-039
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱振清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上
(http://www.bse.cn/)披露了本次股东大会召开的通知公告,并经第四届董事会 第九次会议审议通过,决定召开公司 2023 年年度股东大会,本次股东大会的召 集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
47,209,382 股,占公司有表决权股份总数的 74.8366%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议 。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性,并根据公司 2023 年度运营情
况,对 2023 年董事会工作进行总结和回顾,编制了《2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果:
同意股数 47,209,382 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会结合 2023 年工作进行总结,编制了《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果:
同意股数 47,209,382 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 47,209,382 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运
营结果进行总结,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 47,209,382 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度的实际运营情况和经营成果,在充分考虑各项基本假……
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