公告日期：2021-04-29

证券代码：832807 证券简称：ST 云高 主办券商：华英证券
深圳市云高信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十三次会议审议通过召开 2020 年年度股东大会相关议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议将在公司办公室召开。
（五）会议召开日期和时间

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832807 ST 云高 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

深圳市福田区沙头街道金地社区福强路 3030 号福田人民体育馆三层 302 公
司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

《公司 2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【（2021）第5-10128】号《审计报告》编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

公司以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度财务审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素，并考虑公司现时经营能力的前提下，编制了 2021 年度的财务预算。（五）审议《公司 2020 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《2020 年年度报告》，公告编号：2021-001，《2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-002。
（六）审议《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见报告的专项说明》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见报告的专项说明》，公告编号：2020- 005。（七）审议《监事会对<董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中披露的《监事会对<董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》，公告编号:2021-006。
（八）审议《公司 2020 年度不进行利润分配的预案》

根据实际情况，公司 2020 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度
财务审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，并且该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年的审计机构，并授权公司管理层根据会计师的具……
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