公告日期:2021-04-12
公告编号:2021-013
证券代码:832809 证券简称:九森林业 主办券商:海通证券
湖北九森林业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:何清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司监事会提名何清先生任监事会
主席》议案
1.议案内容:
鉴于公司2020年第一次临时股东大会确认第七届监事会成员为何清先生、汪奇女士、赵荣先生。现提名何清先生任我公司监事会主席,任期自本次监事会审
公告编号:2021-013
议通过之日起至本届监事会届满时止。经查询,何清先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事长任职资格的要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项,无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2020年湖北九森林业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及<公司 2020 年年度报告摘要>》
议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求,公司监事会对公司《2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合股转系统规定,未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2020年年度报告基本上真实地反映出公司2020年的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于永拓会计师事务所出具的<2020 年年度审计报告> 》议案1.议案内容:
根据相关法律法规,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《2020年度审计报告》,现提请公司监事确认上述报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大……
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