公告日期：2021-05-10

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券

湖北九森林业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：漆荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数110,203,240 股，占公司有表决权股份总数的 56.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<湖北九森林业股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 110,203,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议《关于<公司2020年年度报告>及<公司2020年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

2020年年度报告体现了公司的2020年经营状况、财务状况、管理层的讨论与分析、公司治理情况等整体情况，是2020年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司2020年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 110,203,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议《关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，对公司2021年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 110,203,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议《永拓会计师事务所出具的<2020 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2020年度审计报告》，现提请公司股东确认上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数 110,203,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议《关于公司<实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人……
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