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发表于 2023-05-18 19:14:27 股吧网页版
九森林业:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18


证券代码:832809 证券简称:九森林业 主办券商:海通证券

湖北九森林业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:湖北九森林业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:漆荣
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 90,090,340 股,
占公司有表决权股份总数的 46.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事陈建新、吴忠心因工作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事何清、汪奇因身体不适原因缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年年度报告及公司2022年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

2022 年年度报告体现了公司的 2022 年经营状况、财务状况、管理层的讨论
与分析、公司治理情况等整体情况,是 2022 年度公司的内部全面总结,也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的:《湖北九森林业股份有限公司 2022 年年度报告》、《湖北九森林业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数 90,090,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

2022 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,继续强化内控管理,提升执行力水平,加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下,在全体股东的支持与信任下,各部门通力协作下,全体同仁上下一心、克难奋进,通过加大科技创新,人才引进,调整经营模式,推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标,现将本议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果:

同意股数 90,090,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于永拓会计师事务所出具的 2022 年年度审计报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《2022年度审计报告》,现提请公司股东确认上述报告。

2.议案表决结果:

同意股数 90,090,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》,现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的:《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 90,090,340 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有……
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