公告日期：2023-09-07

湖北九森林业股份有限公司

章程

2023 年 9 月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会......36
第一节 监事......36
第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39
第一节 财务会计制度 ......39
第二节 内部审计 ......41
第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知和公告以及信息披露 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43
第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
第二节 解散和清算 ......44
第十一章 投资者关系管理......47
第十二章 修改章程......48
第十三章 附则......49

第一章 总则

第一条 为维护湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（2019 修正）、《非上市公司
公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）和全国中小
企业股份转让系统业务规则（以下简称“业务规则”）等其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由湖北九森林业有限公司整体变更为股份有限公司而设立，在武
汉市洪山区市场监督管理局注册登记，并取得营业执照（统一社会信用
代码为 91420111714686171W）。

第三条 公司挂牌及公开转让申请于 2015 年 6 月 30 日经全国中小企业股份转
让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）审查同意，公司于全国
中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司中文名称：湖北九森林业股份有限公司。

公司英文名称：Hubei Jiusen Forestry Co., Ltd.

第五条 公司住所：洪山区野芷湖西路16号武汉创意天地高层9号楼10层1002
室。

第六条 公司注册资本为人民币 194,060,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级……
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