公告日期：2024-04-16

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：海通证券
湖北九森林业股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：何清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

2023 年湖北九森林业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履
行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。具体见附件一：《湖北九森林业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及公司2023年年度报告摘要的议案 》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合股转系统规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《永拓会计师事务所出具的 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2023年度审计报告》，现提请公司监事确认上述报告。具体见附件《2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说
明报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司监事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2024 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2024 年度财务预算报告。具体见附件：《2024 年年度财务预算》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。