公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-015

证券代码：832813 证券简称：瑞博检测 主办券商：开源证券
云南瑞博检测技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,483,749 股，占公司有表决权股份总数的 81.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理列席会议。

公告编号：2023-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售厂房的议案》
1.议案内容：

公司拟出售自有厂房，议案内容详见公司披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于改选董事的议案》
1.议案内容：

因董事姚欣言辞职，现经公司董事会提名杨建军为公司新任董事候选人，议案详情详见公司披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于改选监事的议案》

公告编号：2023-015

1.议案内容：

因监事肖骁辞职，现经公司监事会提名吴娟为公司新任监事候选人，议案详情详见公司披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,483,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨建 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第二次临 审议通过

军 10 日 时股东大会

吴娟 监事 任职 2023 年 5 月 2023 年第二次临 审议通过

10 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、2023 年第二次临时股东大会会议决议。

云南瑞博检测技术股份有限公司
董事会
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