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发表于 2024-01-25 15:33:48 股吧网页版
瑞博检测:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-25


公告编号:2024-005

证券代码:832813 证券简称:瑞博检测 主办券商:开源证券
云南瑞博检测技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:高俊先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数9,483,749 股,占公司有表决权股份总数的 81.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司总经理列席会议。

公告编号:2024-005

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杨宝璋为公司董事的议案》
1.议案内容:

公司董事、董事长、信息披露负责人、总经理高俊先生于 2023 年 12 月 27
日向董事会提交了《辞职报告》,高俊先生辞去以上职务后依然在公司任职,担任技术负责人职位。由于董事人数低于法定人数,经股东提名,由杨宝璋先生担任公司董事。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,483,749 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高俊 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

杨宝璋 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

四、备查文件目录

云南瑞博检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。
云南瑞博检测技术股份有限公司
董事会

公告编号:2024-005

2024 年 1 月 25 日

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