公告日期：2024-04-29

证券代码：832813 证券简称：瑞博检测 主办券商：开源证券
云南瑞博检测技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832813 瑞博检测 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所的律师，并由聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

云南省昆明市五华区普吉路 69 号 2 栋。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：
2024-011)及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《<关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>议案》

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》中审亚太审字(2024)003760 号，2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
（八）审议《关于变更法定代表人及经营范围并修订公司章程》

公司章程规定公司董事长为法定代表人，公司董事长已于 2024 年 1 月由高
俊变更为杨宝璋，根据云南省昆明市高新区工商局办理法人变更的相关规定，该事项需经董事会及股东大会审议通过后才能在工商局办理变更。同时，公司拟修订经营范围，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号 2024-016）。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。