公告日期：2023-02-06

证券代码：832814 证券简称：昌耀新材 主办券商：长江证券
湖北昌耀新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴赤球先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数28,912,142 股，占公司有表决权股份总数的 34.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘钢玲因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李和平因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 449,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东应当回避表决，由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决，出席本次股东大会的全体非关联股东及股东授权代表共 3 人，代表非关联股东有表决权股份 449,450 股。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,912,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,912,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议
案》；
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号 2023-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,912,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2023 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议
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