公告日期:2023-06-06
公告编号:2023-047
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2. 会议召开地点:上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人:曹灿
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明:
本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正(上海)供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司进行 2022 年年度权益分派,前述工作完成后,须对现行有效的公司
公告编号:2023-047
章程中注册资本、股份数额等相应条款做出修改,特提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司定于 2023 年 6
月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议需要股东大会审议的议案,特提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《保正(上海)供应链管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
保正(上海)供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日
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