公告日期:2023-08-02
公告编号:2023-055
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹灿
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正(上海)供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟变更经营范围,并对公司章程相应部分进行修
公告编号:2023-055
订。具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-056)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司定于 2023 年 8
月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议需要股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请授信额度
的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营计划及经营发展需要,公司向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度,授信期限 1年。授信额度不等于公司的实际贷款金额,实际发生金额、期限、利率、担保方式等具体内容以公司与银行实际签署的合同为准。本次交易自公司董事会决议之日起一年内实施,董事会授权公司法定代表人代表公司签署相关文件,不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-055
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《保正(上海)供应链管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
保正(上海)供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 2 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。