公告日期:2023-10-10
公告编号:2023-064
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹灿
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正(上海)供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,现提请于 2023
公告编号:2023-064
年 10 月 27 日在公司会议室召开 2023 年度第四次临时股东大会。该议案的具体
内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-066)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于保正(上海)供应链管理股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《保正
股份:2023 年半年度报告》(编号:2023-060),截至 2023 年 6 月 30 日,挂牌
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,309,851.78 元,母公司未分配利润为 17,268,360.49 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果
为准。该议案的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于保正(上海)供应链管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-068)
本次权益分派为现金分红,不涉及股本变更。
本次权益分派授权董事会执行。
如上议案,请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-064
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟变更经营范围,并对公司章程相应部分进行修
订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-067)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《保正(上海)供应链管理股份有……
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