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公告日期:2023-10-31
公告编号:2023-069
证券代码:832822 证券简称:保正股份 主办券商:开源证券
保正(上海)供应链管理股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区德林路 387 号第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹灿
6.召开情况合法合规性说明:
本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正(上海)供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数42,539,300 股,占公司有表决权股份总数的 94.67%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-069
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于保正(上海)供应链管理股份有限公司 2023 年半年度利
润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《保正股
份:2023 年半年度报告》(编号:2023-060),截至 2023 年 6 月 30 日,挂牌公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,309,851.78 元,母公司未分配利润为17,268,360.49 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
该议案的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于保正(上海)供应链管理股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-068)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,539,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟变更经营范围,并对公司章程相应部分进行修
订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-067)。
2.议案表决结果:
公告编号:2023-069
普通股同意股数 42,539,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《保正(上海)供应链管理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
保正(上海)供应链管理股份有限公司
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